Hallituksen kokous 14.12.2009

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 14.12.2009 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Petri Salmela

Hallituksen jäsenet:

  • Tapio Lehtonen (sihteeri)
  • Sami Vento (klo 19:13 alkaen)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:05.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postia tullut, myös paketti. Mainoksia ja Porixin ostaman 3G-modeemin kuitti. Liw lahjoitti Quake 2 -pelin romppuineen, ohjeineen ja koteloineen L-A:lle (se paketti). Posti ilmoittaa hintamuutoksista, postilokeron uusi hinta 65 € / 12 kk.

Ei ilmoitusasioita.

Taloustilanne

Ei muutoksia tilillä. L-A:n tilillä 555,59 €, DebConf-tilillä 1385,91 €, Rahankeräystilillä 0€.

Bannerikilpailun palkintokirjan laskua odotellaan.

Kannatusjäsen ilmoittanut, ettei sähköpostitse lähetetty lasku PDF-liitteenä avaudu. Asiaa tutkitaan.

Pöytäkirjojen tarkistus

Joulun aikaan lueskelemme läpi tämän vuoden pöytäkirjat wiki:stä, kommentoimme keskustelusivuille, jos on puutteita/muutostarpeita ja välipäivinä pidämme kokouksen, jossa massahyväksymme pöytäkirjat. Vuoden 2009 pöytäkirjat ovat kaikki hyväksymättä.

Päätettiin pöytäkirjan pohjaan lisätä luokka Tarkistamaton, jotta tarkistamattomat pöytäkirjat löytyvät helposti. Kun pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty, poistetaan se luokasta Tarkistamaton ja lisätään malline “Pöytäkirja_ok” yläreunaan.

Jäsenhakemusten käsittely

Ei uusia jäsenhakemuksia.

Aiemmin jaettujen tehtävien seuranta

  • yhteystietojen kerääminen yhteistyökuvioita varten vielä kesken
  • Bannerikilpailun voittajan yhteystiedot saatu, kirja tilattu
  • Admin-tiimin dokumentointityö kesken

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tehtävien jako

  • Rahastonhoitaja siirtää käteisenä maksetun Porixin 3G-modeemin hinnan tilille
  • Tarkistetaan kannatusjäsenlaskujen lähetys
  • Yhteystietojen keräystä jatketaan

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 28.12.2009 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:52.

Luokat: